Unser AML Programm und Ihre Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Standard, nicht zum Nachteil. Wir erklären Ihnen hier, wann wir welche Dokumente benötigen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten. Lizenz: OGL/2023/174/0098, ausgestellt in Curaçao.

Unser AML Kurs gegen Geldwäsche

Slotsmines Casino betreibt die Plattform unter der Lizenz OGL/2023/174/0098 der Regulierungsbehörde in Curaçao. Wir sind verpflichtet, unser Angebot nicht als Kanal für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nutzbar zu machen. Zu diesem Zweck führen wir interne Risikobewertungen durch, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzaufsicht.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir dürfen auf Transaktionen reagieren, die von Ihrem gewohnten Verhalten abweichen. Ein einfaches Beispiel ist eine Reihe von Einzahlungen ohne nennenswertes Spiel, gefolgt von einer sofortigen Auszahlung. Solche Muster prüfen wir nach, bevor Geld den Auszahlungskanal verlässt. Die meisten dieser Prüfungen bleiben für Sie unsichtbar, weil die auffälligen Datenlagen selten sind.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung (KYC) läuft bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum, Adresse und Einschränkungsländer. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung Pflicht: amtlicher Lichtbildausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten eine erneute oder vertiefte Prüfung verlangen.

• Registrierung: Übereinstimmung Ihrer Angaben mit dem Lichtbildausweis, Altersprüfung ab 18 Jahren, Ausschluss gesperrter Länder wie den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal.
• Erste Auszahlung: vollständiger KYC mit Ausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode.
• Laufender Betrieb: verdachtsunabhängige Stichproben und vertiefte Prüfungen bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern.

Welche Dokumente wir benötigen

Akzeptiert sind Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, jeweils in lesbarer Kopie beider Seiten und gültig. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Gas, Telekommunikation) oder ein behördlicher Meldezettel, nicht älter als drei Monate. Für den Nachweis der Zahlungsmethode genügt bei Karten ein Foto der Karte mit verdeckter mittiger Ziffernfolge, bei E-Wallets ein Screenshot Ihres Kontos mit sichtbarem Namen, bei Krypto die Walletadresse der Einzahlung.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Vom Upload bis zur Freigabe

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto über den Bereich Verifizierung hoch. Die Bearbeitung dauert in der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern der EU-Instanz unseres Betreibers Slotsmines N.V. gespeichert und nur von geschulten Compliance-Mitarbeitern eingesehen. Zugriff auf Dritte gibt es nicht.

• Schritt 1: Ausweis fotografieren oder scannen, beide Seiten, keine Verdeckungen, alle vier Ecken sichtbar.
• Schritt 2: Adressnachweis beilegen, Name und Adresse müssen mit Ihren Kontodaten übereinstimmen.
• Schritt 3: Nachweis der Zahlungsmethode ergänzen, mit der Sie eingezahlt haben oder einzahlen wollen.
• Schritt 4: Upload im Verifizierungsbereich abschließen und Bearbeitung abwarten.
• Schritt 5: Bei Unklarheiten antworten wir per E-Mail, bei_MATCH für DSGVO-konforme Prüfung. Ergebnis in 24 bis 48 Stunden.

Warum wir nach der Herkunft fragen

Bei größeren Transaktionen oder deutlichen Abweichungen von Ihrem bisherigen Muster können wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) anfordern. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz. Typische Auslöser sind einzelne Einzahlungen deutlich über Ihrer bisherigen Historie, wiederholte Einzahlungen nahe der Höchstgrenze oder Auszahlungen, die eine Einspielung von 5.000 € pro Tag oder 20.000 € pro Monat berühren.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge mit erkennbarem Einkommen oder Nachweise aus Selbstständigkeit, Vermietung, Erbschaft oder Schenkung. Die Prüfung erfolgt durch unsere Compliance-Abteilung, vertraulich und ohne Beteiligung des Supports.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Alle Ein- und Auszahlungen laufen bei uns durch ein Regelwerk. Einzahlungen prüfen wir aufPlausibilität von Betrag, Herkunftskanal und Frequenz. Bei Auszahlungen gilt die Same-Method-Regel: Guthaben wird bevorzugt über denselben Weg ausgezahlt, über den es eingezahlt wurde, beginnend mit den Kanälen in dieser Reihenfolge: Karten, dann E-Wallets, dann Krypto. Restbeträge darunter 25 € Mindestauszahlung verbleiben als Guthaben im Konto.

Gültige Limits: Mindesteinzahlung 20 €, Mindestauszahlung 25 €, maximal 5.000 € pro Tag und 20.000 € pro Monat. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden. Gebühren erheben wir nicht, Zahlungsdienstleister können jedoch eigene Gebühren ansetzen. Bei 16 Einzahlungs- und 11 Auszahlungsmethoden, von EPS und Klarna (Sofort) bis Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin und Dogecoin, ordnen wir jeden Kanal automatisch der passenden Prüfstufe zu.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Ohne vollständige Verifizierung findet keine erste Auszahlung statt, so einfach ist die Regel. Kommen angeforderte Dokumente innerhalb von 14 Tagen nicht nach, setzen wir Auszahlungen und Weiterleitung der betroffenen Gelder aus. Widersprechen Dokumente einander klar oder liegt der Verdacht auf Identitätsmissbrauch vor, sperren wir das Konto für Ein- und Auszahlungen und setzen die Prüfung fort. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir zur Meldung verpflichtet und dürfen in diesem Rahmen auch Konten dauerhaft schließen, ohne Vorankündigung im Einzelfall.

Gegen eine Aussetzung können Sie jederzeit reagieren: Dokumente nachreichen, offene Fragen per E-Mail an [email protected] klären oder die vollständige Verifizierung im Konto nachholen. Sobald die Prüfung positiv abgeschlossen ist, heben wir die Beschränkungen auf. Gebühren oder Verfall von Guthaben drohen Ihnen allein durch eine Verzögerung nicht.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre ab Kontoschließung auf, wie es die Vorgaben unserer Lizenz in Curaçao verlangen. Der Grund ist einfach: Auskunftspflichten gegenüber der Finanzaufsicht reichen mehrere Jahre zurück, und ohne Belege könnten wir nachvollziehbare Fälle nicht belegen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen, eine Berichtigung beantragen oder eine Löschung anfordern, sofern dem keine Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Häufige Fragen zu Slotsmines

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotsmines Casino?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Stammdaten. Die vollständige Verifizierung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis ist vor der ersten Auszahlung Pflicht.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Bevorzugt zahlen wir auf demselben Weg aus, über den eingezahlt wurde. Auszahlungen sind über Bank Transfer, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Trustly, MiFinity, Jeton, Bitcoin, Ethereum und Tether möglich.

Warum verlangt das Casino plötzlich einen Herkunftsnachweis?

Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das betrifft einzelne Fälle und ist keine generelle Regel für alle Spieler.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mindestens fünf Jahre ab Kontoschließung, danach löschen wir sie. Auskunft, Berichtigung und Löschung können Sie jederzeit anfordern.